Установлено, что в период с 2020 по 2022 год участники преступной группы использовали 68 подконтрольных компаний для проведения финансовых операций. Фирмы были зарегистрированы на соучастников и подставных лиц.
Фото: В Казани прошёл суд над участниками незаконной банковской деятельности и вымогательства Magnific
Фигуранты занимались кассовым обслуживанием юрлиц, инкассацией и переводами денег. В общей сложности они незаконно заработали свыше 26 миллионов рублей.
Суд признал фигурантов виновными и назначил семерым из них от 3 до 7,5 лет лишения свободы и штрафы на сумму 900 тысяч рублей. Двое получили условные сроки. Штрафы на общую сумму более 7 миллионов рублей были взысканы из денежных средств подсудимых. Также у них конфисковали 8000 евро и 7982 доллара, сообщили в Прокуратуре Татарстана.
Ранее мы писали, что в Татарстане прошёл суд над 15 гражданами за организацию нелегальной банковской деятельности.
Читайте Медиа Ток в МАХ и Telegram
